Почти два десятилетия малоизвестный арабский бизнесмен обслуживает многомиллионные сделки в интересах Александра Лукашенко и приближенных к нему лиц. Он вместе с беларусскими властями строил жилые кварталы в Венесуэле, выполнял заказы для эмиратской королевской семьи и Пентагона и стал активным игроком на рынке недвижимости Литвы. БРЦ рассказывает о первом известном эмиратском «кошельке» Лукашенко. Вместе с приближенными к другому доверенному лицу беларусских властей — Виктору Шевцову, он зарабатывает в Европе, оставаясь не под санкциями.
Мы перепечатываем с некоторыми сокращениями этот текст, который БРЦ подготовил в партнерстве с 15min.lt при поддержке Research and Data команды Центра исследования коррупции и организованной преступности OCCRP и «Киберпартизан».
Литовская недвижимость и «отличная инвестиция»
После массовых протестов 2020 года в Беларуси и начала полномасштабной войны в Украине в 2022-м Литва приняла десятки тысяч мигрантов из этих стран. Их доля достигает уже около 5% населения, что могло подтолкнуть цены на жилье. Согласно данным портала The Global Economy, речь может идти даже о 70% росте по стране. Это сделало вложения в литовскую недвижимость еще более прибыльными. Среди активных инвесторов БРЦ заинтересовал застройщик с красноречивым названием Puiki investicija — в переводе «Отличная инвестиция».
В 2020 году о компании заговорили местные медиа из-за ее амбициозного проекта — строительства жилого комплекса в исторической части порта Клайпеды. Проект вызвал вопросы у члена городского совета Нины Путейкене.
«Насколько я помню, в компании было два или три сотрудника, а прибыль за 2018 год составляла всего десять или двадцать тысяч евро. Что касается собственников этой компании, то в то время, когда совет голосовал [за одобрение проекта застройщика], уже ходили слухи, что это беларусский капитал», — рассказала она БРЦ.
Puiki investicija активна не только в Клайпеде, но и в столице. В Вильнюсе она среди прочего построила комплекс таунхаусов и многоквартирный дом. По данным реестров, по всей Литве эта структура владеет или владела больше чем 150 объектами недвижимости. За этими амбициозными проектами стоит арабский инвестор — Мохаммед Ахмад Аль-Зараим Аль-Сувайди. Он контролирует литовскую компанию через две британские фирмы — Dominum Financing и Dominum Europe, каждая из которых владеет половиной акций Puiki investicija.
Имя Аль-Сувайди звучало в другом расследовании рядом с одним из самых давних «кошельков» Александра Лукашенко — бизнесменом Виктором Шевцовым. Аль-Сувайди тесно связан с Шевцовым и вместе с ним контролировал чрезвычайно важное для Беларуси предприятие — строительную компанию «Белзарубежстрой» (с 2022 года — «ВиаСЕТрейд»). Чтобы понять роль арабского инвестора в менеджменте финансов Лукашенко, стоит припомнить, кем является его беларусский партнер.
Виктор Шевцов: годы в тени и первые санкции
Виктор Шевцов десятки лет обслуживает финансовые интересы Лукашенко на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. В августе 2024-го после выхода расследования БРЦ о его монополии на изготовление защитных голограмм Шевцов попал под санкции Евросоюза и Швейцарии. Однако еще двадцать лет назад именно его деятельность стала причиной первых экономических ограничений против Беларуси.
В начале 2000-х компании Шевцова — ООО «Белметаллэнерго» и банк «Инфобанк» — участвовали в поставках беларусской техники в подсанкционный Ирак. США после свержения Саддама Хусейна заявили, что «Инфобанк» «участвовал в отмывании денег для иракского режима». В 2004 году американцы ввели санкции против этого банка. Правда, через десять лет, в 2014-м, эти ограничения сняли — на тот момент «Инфобанк» переименовали в «Трастбанк», а затем — в «Банк Решение».
Валерий Ковалевский в 2001—2004 годах работал в беларусском посольстве в США. По его словам, Шевцов в те времена был, скорее всего, главным представителем беларусских властей в Ираке. Тогда таких людей еще не называли «кошельками» Лукашенко.
«В то время — это бизнесмен, который близок к Лукашенко. Это была бы такая формула. Сейчас мы уже выводим такую формулу, что в Беларуси нет олигархов, есть люди, которые управляют активами Лукашенко. Менеджеры нанятые, условно говоря, у которых есть значительные ресурсы», — вспоминает бывший дипломат.
Несмотря на тот скандал, доверия беларусских властей Шевцов не утратил. С 2007 года он регулярно летал в иностранные командировки в компании номенклатуры наивысшего уровня: например, с председателем Совета безопасности Виктором Шейманом и вице-премьером Владимиром Семашко.
Как раз тогда для Беларуси начался «венесуэльский период», тесно связанный с компанией «Белзарубежстрой». Это предприятие основали специально под проекты Лукашенко в Венесуэле, и именно Шевцова назначили председателем совета директоров фирмы. Через несколько лет после начала работы над контрактами в Каракасе Шевцов проявил себя настолько, что в медиа его стали называть одним из «кошельков диктатора».
Первый контракт «Белзарубежстрой» получил в 2007 году после визита Лукашенко к Уго Чавесу: компания взялась строить жилой комплекс в Венесуэле. Позднее появились новые договоры: заводы для ремонта и сборки беларусской сельскохозяйственной техники и грузовиков и другие строительные подряды. Согласно слитым из Администрации президента документам, на 2012 год общий портфель контрактов «Белзарубежстроя» в Венесуэле превышал миллиард долларов. Для сравнения, последние опубликованные данные о товарообороте Беларуси с Венесуэлой — еще за 2021 год — едва достигают 2 млн долларов, а во времена дружбы Лукашенко и Чавеса речь шла о суммах до полутора миллиардов.
Дубайские проекты: партнер с королевским размахом
Что касается авантюры Беларуси в Венесуэле, то крупным бенефициаром «Белзарубежстроя», как ранее выяснилось, является семья Аль-Сувайди. В 2009 году арабский бизнесмен был даже мажоритарным собственником «Белзарубежстроя».
Однако вскоре Минархитектуры решило, что государственная собственность здесь должна составлять по крайней мере 51%. Таким образом, у него остались 39% компании. Еще часть акций в фирме получили государственные строительные тресты. В 2021 году в эквадорском бизнес-регистре бенефициар изменился на его сына Султана.
Кроме участия в беларусских государственных проектах и строительства таунхаусов в Вильнюсе, Аль-Сувайди имел бизнес в Объединенных Арабских Эмиратах. Согласно корпоративным записям, которыми с БРЦ поделились аналитики американского Центра перспективных оборонных исследований C4ADS, он контролировал строительную фирму Future Metro Technical Contracting, которая работала на известных объектах в Дубае. Среди них — Международный аэропорт Дубая и роскошный комплекс Royal Atlantis Resort & Residences на искусственном архипелаге Пальма Джумейра.
Расследователи нашли ряд исков против этой фирмы, где фигурирует имя Аль-Сувайди — о невыплате зарплат и нарушениях трудового законодательства. В 2020 году дела вышли за пределы судебного зала. Индийские рабочие из Future Metro пожаловались, что их внезапно уволили, два месяца они были вынуждены жить в палатках без денег и еды, а компания не возвращает им паспорта и даже не помогает болеющим COVID сотрудникам.
В материалах судов среди представителей ответчика расследователям попалась подпись — «Victor Shift Soft». В других документах тот же ответчик уже назван правильно: Виктор Шевцов. Это подтверждает, что бизнесмен был владельцем или руководителем Future Metro вместе с Аль-Сувайди.
Более того, в архивной версии сайта Future Metro за 2016 и 2017 годы упоминается, что компанию приобрел «Белзарубежстрой», а в закладке «Основатель» обозначен сам Виктор Шевцов. Иначе говоря, с 2016 года Future Metro, по крайней мере частично, принадлежала беларусской государственной структуре, но продолжала работать в ОАЭ, где получала подряды.
По сведениям C4ADS, Шевцов и Аль-Сувайди владели 51% и 49% акций Future Metro. При этом, как следует из информации на сайте компании, среди заказчиков Future Metro были вип-клиенты. Например, проекты в дубайском аэропорту курировала государственная инжиниринговая компания под руководством члена королевской семьи ОАЭ. Другой заказчик — холдинг Meraas, который принадлежит шейху Мухаммеду бен Рашиду Аль Мактуму, вице-президенту и премьер-министру ОАЭ. Но самым неожиданным объектом в портфолио Future Metro для нас стала американская авиабаза Аль-Дафра под Абу-Даби. Компания Шевцова и Аль-Сувайди не позднее 2016 года прокладывала там сеть кабелей для испытательного ракетного комплекса.
При этом по крайней мере с 2016 года Future Metro была дочерней структурой «Белзарубежстроя». Получая подряды от Пентагона или эмиратских государственных фондов, фирма работала на благо беларусских властей.
Кроме «Белзарубежстроя», арабский партнер беларусских властей задействован и в других проектах. Еще в марте 2010 года Лукашенко вместе с Уго Чавесом подписали пакет контрактов на строительство нескольких заводов в Венесуэле — от сборочного производства техники МАЗ до завода по утилизации батарей. О выполнении почти идентичного списка работ сообщает в Венесуэле компания PSGT Middle East General Trading (ранее называлась Premier Seguros General Trading).
Собственник PSGT — Аль-Сувайди. С 2010 до по крайней мере 2022 года PSGT имела комиссионный договор с «Белзарубежстроем» на сопровождение проектов, а также занималась поставками беларусских товаров в Венесуэлу. В списке партнеров PSGT значатся флагманы беларусской промышленности: «Белшина», «Волат» (МЗКТ), «Белагромаш», «Амкодор», «Керамин». То есть Аль-Сувайди, пользуясь участием и в «Белзарубежстрое», и в PSGT, сам себе заказывал выполнение по крайней мере некоторых проектов.
Скромный «кошелек» и падение «Белзарубежстроя»
Несмотря на все эти активы и контракты, живет арабский «кошелек» Лукашенко довольно скромно. Аль-Сувайди владеет виллой в Дубае, но та находится в самом густонаселенном и далеко не самом дорогом районе города, а ее стоимость оценивается до 4 млн евро. Эта вилла находится в залоге (то есть в ипотеке), и ее хозяин сдает дом в аренду. Сам же Мохаммед, по сведениям на сентябрь 2024 года, снимает квартиру в обычном спальном районе столицы ОАЭ. Оба контракта аренды расследователи нашли в данных, которые получила газета Le Monde и обработал OCCRP. Такая жизнь выглядит подозрительно скромной для межконтинентального бизнесмена.
Сам «Белзарубежстрой» за последние годы сильно изменился. После провала части венесуэльских проектов в 2022 году компанию переименовали в «ВиаСЕТрейд». Из строительного гиганта со многими сотнями рабочих она превратилась в проектно-инжиниринговую фирму — теперь там работает только около 50 человек (выписка из Единого госрегистра юрлиц и ИП).
Из Персидского залива — на балтийские фьорды
Строительные проблемы тандема Шевцов — Аль-Сувайди продолжились и за океаном. На сайте одной из эмиратских компаний упоминалась фирма B.Z.S. Invest с филиалами в Перу, Эквадоре и Колумбии. В Колумбии этот инвестор взялся воздвигать 423 дома социального жилья в партнерстве с местной компанией Kromo Constructores. Однако похоже, что проект потерпел крах: сайт колумбийского партнера теперь недоступен, а на их странице в Facebook последнее обновление датировано 2023 годом. Под той заметкой осталось более 170 комментариев, в которых местные жители обвиняют застройщиков в мошенничестве: пишут, что «они обманщики и воры, не покупайте!», что офис фирмы закрылся, деньги не возвращают и т. д.
Расследователи не нашли ни одного серьезного проекта Аль-Сувайди, где бы не присутствовал Виктор Шевцов. Похожая история и с литовской фирмой Puiki investicija, с которой расследователи начали распутывать сеть бизнесов эмиратского предпринимателя. И действительно, там также не обошлось без Шевцова, а точнее — без его людей.
Виктор Шевцов с августа 2024 года находится под европейскими санкциями, поэтому управлять активами в Европе напрямую ему уже нельзя. Но в Литве действует целый ряд связанных с ним лиц.
Один из них — Александр Грибовский. Еще с начала 90-х Грибовский работал вместе с Шевцовым: был сотрудником «Инфобанка» и его правопреемников. В 2007 году он ездил вместе с Виктором Шевцовым в Литву, а до недавнего времени был членом правления уже упомянутой девелоперской компании Puiki investicija.
Он участвует и в других подобных фирмах — например, в компании Apex Group, которая строила элитное жилье на проспекте Гедимина в самом центре Вильнюса, под боком у литовского Сейма.
Puiki investicija и связанные с ней строительные компании даже были зарегистрированы по соседству: в бизнес-центре на улице Антано Тумено в Вильнюсе офис Puiki investicija граничит с помещением компании Paremo Invest, очередной строительной фирмы в собственности Грибовского. В том же здании зарегистрирована и фирма IVA Futurum, окончательным бенефициарам которой является Грибовский.
Беларусский и дубайский следы связанных с Шевцовым людей покрыли едва ли не весь Вильнюс.
Грибовский работал и в Минске. Еще с 2010 года он управлял беларусским представительством эмиратской компании Premier Seguros — той самой, через которую Аль-Сувайди вместе с «Белзарубежстроем» строил заводы в Венесуэле. В 2010 году Premier Seguros (теперь PSGT) стало дистрибьютором Минского автозавода (МАЗ) в Латинской Америке.
Среди партнеров Грибовского в литовском бизнесе фигурирует еще один беларусский менеджер — Виталий Бондарик. Он также до недавнего времени был среди директоров Puiki investicija. По крайней мере до 2023 года — в рядах наблюдательного совета в правлении «Банк „Решение“», с мая 2012 года до как минимум 2020-го — генеральным директором «Белзарубежстроя» и доверенным лицом Аль-Сувайди в Эквадоре (где фирмы Шевцова вели бизнес в 2010-е).
Наконец, в 2017-м за «многолетнюю работу» он получил от «Белзарубежстроя» 80-метровую квартиру в Минске. Награду записали на жену.
Бондарик также встречался с послами латиноамериканских стран от имени Беларуси, а в 2017 году даже летел одним самолетом с Лукашенко (старшим и младшим), пресс-секретарем Натальей Эйсмонт и министром иностранных дел Владимиром Макеем — это была государственная делегация в Индию по поиску новых рынков для беларусских калийных удобрений.
Все забыли о Викторе
В ходе расследования журналисты пробовали поговорить с обоими бизнесменами. В том числе вживую. Однако двери по всем их адресам, которые обозначены в литовских регистрах как контактные, были закрыты.
Похоже, попытки расследователй заметили. Через две недели после неудачного визита в Puiki investicija произошли структурные изменения. Ликвидировано управление компании: Бондарик, Грибовский и Аль-Сувайди туда уже не входят. Но арабский бизнесмен до сих пор остается бенефициаром компании.
Расследователи сумели дозвониться Бондарику, который на вопрос о связях с Виктором Шевцовым коротко заявил, что «не знает такого», и бросил трубку.
Также журналисты получили анонимное письмо от человека, который назвался адвокатом, представляющим интересы Бондарика и Грибовского. Расследователи присылали просьбы ответить на подобные вопросы по электронной почте и им, и в саму Puiki investicija, однако ответ пришел отдельным электронным письмом, а не как ответ на запрос. В письме без подписи опровергается устное заявление фигуранта расследования:
«Деловые отношения с Виктором Шевцовым действительно имели место в прошлом, однако на сегодняшний день полностью прекращены. При этом ни один из моих клиентов никогда не выступал его номинальным лицом. Дополнительно подчеркиваю, что Виктор Шевцов никогда не имел и не имеет никакого отношения к деятельности компании UAB Puiki investicija».
На просьбу подтвердить, действительно ли расследователи общаются с адвокатом или юридической фирмой, ответить на другие вопросы и, в конце концов, назвать себя ответа не получили.
На запросы расследователей ответили фирмы, связанные с фигурантами расследования.
От имени UAB Puiki investicija расследователям ответила юридическая фирма. Представители застройщика подчеркнули, что во время подготовки проекта по строительству в порте Клайпеды компания не сталкивалась с протестами местных жителей и действовала исключительно в границах закона. Они также подтвердили недавние изменения в структуре управления и отрицали любую связь компании с Виктором Шевцовым. Также юристам фирмы неизвестно о какой-либо связи между Аль-Сувайди и Шевцовым.
В конце письма юристы, представляющие интересы Puiki investicija, высказали обеспокоенность характером журналистского запроса. Дескать, фирма оставляет за собой право принять соответствующие меры для защиты своих законных интересов и репутации, если в публичном пространстве появятся некорректные или безосновательные обвинения в ее адрес.
Другой письменный ответ пришел от Future Metro Tech Contracting LLC, которая предупредила расследователей о возможных юридических последствиях, если его содержание будет озвучено в расследовании. В письме подчеркивается, что «никто из названных лиц (Мохаммед Ахмад Аль-Зараим Аль-Сувайди, Виктор Шевцов) или юридических лиц (ЗАО „Белзарубежстрой“) не является собственником Future Metro Tech. Cont. LLC». Компания отмечает, что информацию о собственниках в ОАЭ можно получить только через соответствующий экономический департамент или Министерство экономики, одновременно подчеркивая, что журналисты не наделены полномочиями требовать такие сведения. Также Future Metro Technical Contracting отрицает сведения из собственной же архивной страницы об участии в строительстве авиабазы Аль-Дафра (американский военный объект в ОАЭ).
Ответила на запрос расследователей и RSI Middle East FZ-LLC (ранее B.Z.S Invest FZE) — компания, которая вместе с Kromo Constructores S.A.S. не смогла построить социальное жилье в Колумбии. В письме указывают, что в 2019 году у фирмы изменился собственник, а в 2022 году был проведен ребрендинг, и подчеркивают, что ни Аль-Сувайди, ни Шевцов не являются бенефициарными собственниками этой компании и никак с ней не связаны — ни в роли партнеров, ни директоров, ни сотрудников. Кроме того, компания отмечает, что теперь не имеет никаких связей с бывшими колумбийскими партнерами.
Кроме вышеперечисленных расследователи отправили запросы также в «Банк „Решение“», ЗАО «ВиаСЕТрейд» (ЗАО «Белзарубежстрой»), Kromo Constructores S.A.S. и PSGT Middle East Trading LLC. От этих компаний ответа не получили.
Сам Аль-Сувайди поговорил с расследователями по телефону. Арабский бизнесмен ответил, что, цитата, не знает Виктора. Когда расследователи припомнили Аль-Сувайди о некоторых их совместных проектах, он заявил, что информация расследователей — «неправильная», и призвал связаться с «его посольством или адвокатом».
Виктор Шевцов на вопросы ответил письменно: «Также у меня отсутствует какая то роль в ЗАО „Банк Решение“. <…> С 2012 года я не являюсь участником ЗАО ''Банк Решение'' и ЗАО ''Белзарубежстрой''. По просьбе новых собственников я продолжал исполнять обязанности председателей наб. советов этих компаний. В связи с долгим отсутствием меня на территории РБ, я уже не мог физически исполнять данные обязанности, поэтому я ушел с этих постов».
Шевцов также утверждает, что не в курсе каких-либо бизнес-проектов, которые реализуют Грибовский и Бондарик.
Бизнесмен добавил, что с 2019 года не ведет бизнеса с Аль-Сувайди, после того как продал Future Metro новым инвесторам.
